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名为网络投资实则诈骗传销 9人团伙操纵多个平台获利近300万

日期:2019-06-07 04:54:21 点击:0 来自:本站 作者:

  小额投资能高额返利,邀请好友还能抽成分红!注意了,这等“好事”极大概率是诈骗。近日,光明警方连续奋战一个多月,辗转多个城市,成功打掉了一个以网络投资平台为掩护,实则进行诈骗式网络传销的犯罪团伙,抓获团伙成员9名,涉案金额800余万元。

  今年4月初,光明警方陆续接到上百市民报警,均反映某投资平台突然停止运营,平台内资金无法提现的情况,涉案金额近220万元。

  民警经调查了解到,该投资平台采取转发二维码的方式推荐他人使用手机号码注册账户,在平台充值后获得会员资格。会员通过购买平台虚拟商品“糖果”,不仅可以增值获利,还能定期返现。除此之外,如果邀请好友、发展下线人员,还能从中抽成分红。而就在3月30日,该平台突然停止运营,所有投资者均无法正常提现。

  根据受害人提供的线索,民警调查得知该平台关联多家正规合法公司,先由网络工程师设计一套完整的后台系统和页面平台,且所有的宣传推广和交易全部在网络上完成,隐蔽性极强。嫌疑人还通过向他人购买公司营业执照、他人公司名下绑定的支付宝账号和微信号等来伪造身份,隐瞒真实情况。在获得赃款之后,嫌疑人利用多个支付宝账户对赃款进行分流,这给专案组的侦查取证工作造成很大的阻碍。与此同时,通过后台程序,刻意提高部分投资人的收益,吸引受害人趋利追加大额投资。

  专案组民警经多次前往杭州、广州、惠州等地走访摸排,逐步掌握了该团伙的组织架构关系及涉案资金流向。5月13日,专案组开展全面收网行动,在深圳南山、宝安、龙华,以及广州白云、惠州博罗等地,将包括团伙工程师、主要策划人在内的所有9名涉案人员全部抓获。就在抓获该团伙网络工程师叶某(男,29岁)的现场,民警发现,叶某已经在开发、运营另一个虚假的网络投资平台,上线万余名会员进行注册。而该团伙的主要成员也交代,他们就是通过欺骗的方式,将受害人拉入网络传销平台中,待获取足够利益后便会突然关停平台消失,并开设下一个平台继续从事违法犯罪活动。

  经初步调查,该团伙经营的类似网络传销投资平台涉案金额800余万元,其中获利近300万元。目前,所有9名团伙成员均被光明警方依法刑事拘留。

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